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新乡市利菲尔特滤器股份有限公司主办券商推荐

时间:2021-10-11 13:30

  2016年4月1日,我公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核小组(以下简称“内核小组”)就新乡滤器进入全国中小企业股份转让系统召开了内核会议。参加此次内核会议的内核成员为:财务专家吴静、财务专家王惠、法律专家刘敏、法律专家王争、法律专家何书梅、行业专家徐伟箭、行业专家刘亚明,共计七名,其中财务专家 2名、法律专家3名、行业专家2 名。上述七名内核委员不存在近三年内有违法、违规记录的情形;不存在担任项目小组成员的情形;不存在持有新乡滤器股份,或在新乡滤器任职以及其他可能影响其公正履行职能的情形。内核会议对项目进行了审核,会议认为: 1、项目小组已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》的要求对新乡滤器进行了尽职调查; 2、新乡滤器拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求; 3、新乡滤器符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》所规定的挂牌条件。 内核会议就是否推荐新乡滤器进入全国中小企业股份转让系统进行了表决,表决结果为:同意推荐新乡滤器进入全国中小企业股份转让系统。 三、推荐意见 (一)新乡滤器符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的挂牌条件。 1、新乡市利菲尔特滤器有限公司成立于2008年12月11日。2016年2月6日,新乡滤器以截至2015年09月30日经审计的账面净资产折股,经新乡市工商行政管理局登记确认,整体变更为股份有限公司。新乡滤器变更前后主营业务未发生重大变化;整体变更过程中,新乡滤器以经审计的净资产折股。新乡滤器整体变更符合相关法律法规的规定,经营业绩可自有限公司成立之日起连续计算。新乡滤器存续已满两年。 2、新乡滤器是一家滤器产品销售企业,公司主要业务为销售滤芯、过滤器、滤油机、过滤配件。2014年度、2015年度公司营业收入分别为1,059.45万元、 1,320.09万元,且公司主营业务收入占营业收入比重在95%以上。主营业务突出、稳定,在报告期内未发生重大变化。因此新乡滤器业务明确,具有持续经营能力。 3、新乡滤器按照《公司法》、《公司章程》的要求,建立了法人治理结构,股东大会、董事会、监事会基本能够按照《公司法》、《公司章程》及相关议事规则规范运作。同时,新乡滤器还制订了比较完善的内部控制制度,并能得到有效地执行。新乡滤器治理结构基本健全,运作基本规范。 4、新乡滤器自成立以来,公司历次缴付出资、历次股权转让及注册资本增加均履行了相关的法律程序。公司的历次出资均有会计师事务所予以验证,且经工商行政管理局予以核准。公司的历次股权转让均签订了股权转让协议,且经工商行政管理局予以核准。因此,公司的历次出资和股权转让均合法法规。 公司股权明晰,目前公司未公开发行股票及转让。 5、方正证券股份有限公司项目小组根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》等相关业务规则要求,对新乡滤器的公司业务、公司治理及公司财务等事项进行了调查,认为新乡滤器符合《业务规则》规定的挂牌条件。方正证券股份有限公司与新乡滤器签订了《主办券商推荐挂牌并持续督导协议》,并出具了主办券商推荐报告。 (二)新乡滤器所处行业属于批发业中的其他机械设备及电子产品批发,符合全国中小企业股份转让系统有效服务实体经济的发展理念,具有较好的成长潜质。 新乡滤器主要业务为销售滤芯、过滤器、滤油机、过滤配件。公司地处均有“过滤之乡”称号的新乡市,新乡市过滤行业经过多年的发展目前已经形成过滤产业集群,产品种类超过2.6万种,有完整的过滤材料供应链。有利的地缘优势为公司产品的生产与采购提供了丰富且稳定的来源,为公司后续发展壮大提供了有力的产品保障。公司经过多年发展建立起一支经验较丰富、结构相对合理的网络营销和管理团队,主要高级管理人员均有多年电子商务营销经验。公司凭借优良的产品品质,良好的信誉和不断进取的营销团队,在长期的 经营过程中积累了丰富的客户资源,与下游国内外众多的客户建立起了长期稳定的合作关系。众多的客户资源保证了公司在过滤行业内健康、快速发展。 综上,我公司同意推荐新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统。 四、提请投资者关注的事项 1、报告期内实际控制人变更的风险 报告期内,公司的控股股东和实际控制人发生过变动。2014年4月之前根据公司股权结构以及公司股东持有股份所享有的表决权对公司股东会决议的影响、股东之间投资关系等因素判断,有限公司不存在控股股东及实际控制人。2014年4月,公司注册资本由100万元增加至1,000万元,安琪持有公司的股权从20%增加至52%,成为公司控股股东及实际控制人。安琪成为实际控制人后,公司的业务发展方向、管理团队、主要客户、收入及盈利能力等方面未发生重大的不利变化,但依然不排除实际控制人的变化对公司经营战略层面造成不利影响的可能性。 2、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,制定了较为完善的规章制度。但股份公司成立日期尚短,公司各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验。随着公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 3、实际控制人不当控制的风险 目前,公司控股股东及实际控制人安琪持有公司60%的股份并担任公司董事长兼总经理,能够实际影响公司的重大经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的规章制度,但如果实际控制人以其在公司中的控制地 位,对公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策,或决策失误,则可能给公司经营和中小股东带来风险。 4、汇率波动风险 报告期内,公司正常经营中产品出口涉及外汇收支,其中主要为美元、欧元收支,容易受到汇率波动的影响。2014年、2015年公司外销收入分别为1,773,008.86元、2,153,626.16元,分别占当期收入的17.40%、16.78%。2014年、2015年公司汇兑损益(净收益以“-”值表示)分别为9,958.54元、-188,456.25元,汇兑损益波动较大。公司面临汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。 5. 公司生产能力相对较弱可能产生的风险 现阶段公司生产能力相对较弱,报告期内所售产品主要来自于外购,2014年、2015年外购产品比例分别为82.69%、79.47%。公司虽然处于具有“过滤之乡”之称的新乡,产品来源较为丰富,但是由于公司所售产品的自产比例相对较低,仍然可能存在因无法控制产品供应及采购价格而影响公司经营业绩的情况。

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